OneCoin

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A OneCoin logója az egyik irodájuk ajtaján (Szófia, Bulgária)

A OneCoin digitális fizetőeszköznek álcázott, multi-level marketing-elemekkel rendelkező piramisjáték.[1][2][3] Több más kriptopénz-átveréshez hasonlóan a Bitcoin 2010-es évek-beli népszerűségét lovagolta meg.[4] Az Egyesült Államok nyomozóhatóságai szerint egy „hibrid Ponzi-rendszer”: hozamfizetés nem volt, a befektetőktől szerzett pénzt (körülbelül 4 milliárd dollárt) az üzemeltetők pusztán szétosztották maguk között.[5]

A OneLife Network Ltd. és Onecoin Ltd-nek nevezett offshore vállalatok állnak mögötte, bár honlapján sem a tulajdonosi körről, sem a működtetőről nincs információ. Elmondásuk szerint a bitcoinhoz hasonló blokklánc technológiát használnak (ez az állítás később hamisnak bizonyult). A klasszikus piramisjátéknak a kriptopénzek világában az egyik legnagyobb visszhangot keltett példája.

Története[szerkesztés]

A OneCoin 2014-ben kezdte működését, hivatalos vezetője a korábban csalásért és sikkasztásért elítélt bolgár Ruja Ignatova volt.[4][5] A vállalkozás sikeres volt, egyes befektetők azonban már 2015 elején kételkedni kezdtek a beígért haszonban.[6] Ennek ellenére sok ember hitt benne; 2014 és 2016 között 3 milliárd eurót (3,4 milliárd dollárt) szereztek a befektetőktől, melyek közel 60%-a kínai volt.[7]

A vállalat és az általuk használt módszer kapcsán számos ország hatósága folytatott vizsgálatot, köztük Bulgária,[8] Finnország,[9][10][11] Svédország,[12] Norvégia,[13] és Lettország.[14][15] Egyik ország hatósága sem nyilvánította a OneCoin eljárását bűncselekménynek, de figyelmeztették a lakosságot az ehhez hasonló vállalkozásokban rejlő potenciális kockázatokra. Ugyanezt a figyelmeztetést szintén megtette több ország pénzügyi felügyeleti szerve vagy nemzeti bankja, többek között Bulgáriában,[16] Norvégiában,[13] Horvátországban[17] és Thaiföldön.[18] A Magyar Nemzeti Bank pedig 2015 júniusában külön felhívásban figyelmeztetett a veszélyekre.[19]

2016–2017-ben az OneCoint még „bitcoingyilkosként” emlegették,[5] azonban 2017-ben, mikor az Egyesült Államokban is megjelent a OneCoin, az amerikaiak vizsgálódni kezdtek, és kiderítették, hogy az egész egy Ponzi-séma, melynek nincs köze a kriptodevizákhoz és a blokkláncokhoz.[6] Több személy ellen eljárást indítottak, Ruja Ignatova 2017 óta szökésben van,[5] a helyette vezető pozícióba került Konstantin Ignatovot letartóztatták és bezárták.[20] Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumának 2019-es közleménye szerint a OneCoin „egy többmilliárd dolláros piramisjáték, mely egy hamis kriptovaluta árulásán alapul”.[20]

A vizsgálatok még 2019-ben is folynak, ugyanis a hatóságok lassan haladnak a számos országot átszövő szélhámosság felgöngyölítésével.[5] A OneCoin-séma még 2019 második felében is működik, különösen a fejlődő országokban járnak sikerrel az új befektetők toborozásában.[21] A OneCoin-pártolók a szektatagokra jellemző viselkedést mutatnak: a kritikusokat szervezetten és vehemensen támadják, a negatív véleményeket megpróbálják eltüntetni, egy OneCoin ellen felszólaló nőt pedig évek óta zaklatnak és halállal fenyegetnek.[21][22]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Eidenpenz József: Nem találják a kriptokirálynőt – végéhez közeledik az átverés?. Privátbankár, 2017. december 7. (Hozzáférés: 2019. szeptember 24.)
  2. Nem innováció, ez bizony inkább piramisjáték. Azenpenzem.hu, 2017. május 9. (Hozzáférés: 2019. szeptember 24.)
  3. The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes. The Atlantic. David Z. Morris, 2019. május 31. (Hozzáférés: 2019. szeptember 23.)
  4. a b Todd Byrne: Cocaine, Women and Crime Bosses: How Onecoin Became One of the Biggest Scams in Crypto History. Bits Online, 2017. április 19. (Hozzáférés: 2019. szeptember 24.)
  5. a b c d e Huszák Dániel: Több mint 1000 milliárd forintot égetett el a Magyarországon is hódító piramisjáték - megússzák a bűnösök?. portfolio.hu, 2019. március 1. (Hozzáférés: 2019. szeptember 24.)
  6. a b Scott, Daniella: The Missing Cryptoqueen: here's the story behind the new podcast. Cosmopolitan, 2019. szeptember 25. (Hozzáférés: 2019. szeptember 26.)
  7. De Silva, Matthew: A cryptocurrency ponzi scheme is finally unraveling. Quartz, 2019. március 9. (Hozzáférés: 2019. szeptember 26.)
  8. Minner.hu
  9. YLE: Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case, 2016. március 14.
  10. Poliisi: KRP ON SELVITTÄNYT ONECOIN-VIRTUAALIRAHAA (finn nyelven), 2015. április 11.
  11. Helsingin Sanomat: Krp ei aloita tutkintaa Onecoin-valuutasta – kehottaa silti erityiseen varovaisuuteen (finn nyelven), 2015. november 4.
  12. Lotteri Inspektionen: OneCoins verksamhet polisanmält för misstänkt brott mot lotterilagen (svéd nyelven), 2016. január 27.
  13. a b Vil ikke være politi (norvég nyelven). direktesalgsforbundet.no, 2016. március 3.
  14. FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem (lett nyelven), 2016. március 11.
  15. Ierauti bulgāru kriptocarienes piramīdā (lett nyelven), 2017. február 3. (Hozzáférés: 2019. szeptember 23.)
  16. FSC: СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin (bolgár nyelven), 2015. szeptember 30.
  17. Horvát Nemzeti Bank (2017-03-07). "OneCoin product carries many risks". Sajtóközlemény. Elérés: 2017-09-25.
  18. Bangkok Post: BoT warns public about OneCoin currency, 2017. április 28.
  19. Sajtóközlemény: Újabb kockázatok a fizetésre használható virtuális eszközök körében. Magyar Nemeti Bank, 2015. június 10. (Hozzáférés: 2019. szeptember 24.)
  20. a b Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of “OneCoin,” A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency. USA Igazságügyminisztériuma, 2019. március 8. (Hozzáférés: 2019. szeptember 24.)
  21. a b Hockaday, James: Woman who lifted lid on ‘pyramid scheme’ receives rape threats for speaking out. Metro, 2019. szeptember 25. (Hozzáférés: 2019. szeptember 26.)
  22. Redman, Jamie: Buyer Beware! The Definitive OneCoin Ponzi Exposé. Bitcoin News, 2016. június 27. (Hozzáférés: 2019. szeptember 26.)

Források[szerkesztés]

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a OneCoin című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

További információk[szerkesztés]